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意普万第二届董事会第一次会议决议公告

公告编号:2015-014 证券代码:430389 证券简称:意普万 主办券商:长江证券 

       yabo88安全吗外围足球第二届董事会第一次会议决议公告 本yabo88安全吗董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 一、会议召开情况 yabo88安全吗外围足球(以下简称“yabo88安全吗”)第二 届董事会第一次会议于 2015年 4月 15日在yabo88安全吗会议室召开。本次会议由董事曹铁波先生主持,应出席会议的董事 5人,实际出席董事 4人,董事高原先生因个人原因不能参加会议,特委托董事崔鹤鸣先生代为出席会议并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决,代表委托人签署yabo88安全吗会议决议及其他有关文件;yabo88安全吗全体监事及高级管 理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合《yabo88安全吗法》及《yabo88安全吗章程》中关于董事会召开的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式,通过如下议案: (一)审议通过《关于选举yabo88安全吗第二届董事会董事长的议案》。 议案的主要内容:yabo88安全吗第二届董事会已由yabo88安全吗股东大会选举产生,根据《中华人民共和国yabo88安全吗法》等法律法规及《yabo88安全吗外围足球章程》的有关规定,yabo88安全吗董事会设董事长一名,本yabo88安全吗及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公告编号:2015-014 经各董事提名,由曹铁波作先生为yabo88安全吗第二届董事会董事长的候选人,任期三年(自董事会决议作出之日起算),提请全体董事选举。 表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 回避表决情况:不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于选举yabo88安全吗第二届董事会副董事长的议案》。 议案的主要内容:yabo88安全吗第二届董事会已由yabo88安全吗股东大会选举产生,根据《中华人民共和国yabo88安全吗法》等法律法规及《yabo88安全吗外围足球章程》的有关规定,yabo88安全吗董事会设副董事长一名,经各董事提名,由梁效礼先生作为yabo88安全吗第二届董事会副董事长的候选人,任期三年(自董事会决议作出之日起算),提请全体董事选举。 表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 回避表决情况:不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于聘任yabo88安全吗总经理的议案》。 议案的主要内容:经yabo88安全吗董事长曹铁波提名,董事会拟继续聘请梁效礼先生担任yabo88安全吗总经理,任期三年(自董事会决议作出之日起算)。 表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 回避表决情况:不涉及关联交易事项。 (四)审议通过《关于聘任yabo88安全吗副总经理的议案》。 议案的主要内容:经yabo88安全吗总经理梁效礼先生提名,董事会拟继续聘请杨冬先生担任yabo88安全吗副总经理,任期三年(自董事会决议作出之日起算)。 公告编号:2015-014 表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 回避表决情况:不涉及关联交易事项。 (五)审议通过《关于聘任yabo88安全吗财务负责人的议案》。 议案的主要内容:经yabo88安全吗总经理梁效礼提名,董事会拟继续聘请牟素梅女士担任yabo88安全吗财务负责人,任期三年(自董事会决议作出之日起算)。 表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 回避表决情况:不涉及关联交易事项。 (六)审议通过《关于聘任yabo88安全吗董事会秘书的议案》。 议案的主要内容:经yabo88安全吗董事长曹铁波先生提名,董事会拟继续聘请牟素梅女士担任yabo88安全吗董事会秘书,任期三年(自董事会决议作出之日起算)。 表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 回避表决情况:不涉及关联交易事项。 四、备查文件《yabo88安全吗外围足球第二届董事会第一次会议决议》。 

特此公告。

 yabo88安全吗外围足球董事会

 二〇一五年四月十六日

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